| 国际合规，风险管理和反洗钱专题研讨会 |
| 2011年6月15日，北京金融街威斯汀酒店 |
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| 一个为期一天的研讨会 |
| • 其他发达国家对于合规需求的更新 |
| • 来自其他新兴市场国家的经验 |
| • 分享最佳实践案例的机会 |
| • 中国的银行可以用于自身运营的运营最佳实践 |
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| 近年来对于洗钱规则的要求持续增长，在美国和欧洲进行业务的中国及亚洲的银行被纳入了许多严格的要求，旨在保护当地的税赋及反恐条例。 |
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| 为符合金融行动工作组织(FATF)的新准则，许多亚洲的国家都在改变自己的规则，以加强对于洗钱的管制。中国的中央银行和反洗钱局携手与2010年1月发表了中国第一个反洗钱战略。其中阐述了国家的反洗钱工作总目标是在2012年建立起一套具有中国特色的高效反洗钱体系。 |
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| 作为整体战略的一部分，近期的举措关注防止洗钱、逃税及贿赂。中国人民银行、中央银行及商务部将在今年年底发起一个针对全部流通中的预付卡的调查，此举是为打击腐败行为，更严格的对"礼物"进行法规管控。 |
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| 然而，每家银行的实施过程都需要关注大量的细节。对于不同国家的银行而言采取的方式方法也有所不同。 |
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| 本次研讨会旨在帮助到中国的银行的运营及合规负责人，在如何完善的执行运营程序同时，了解当当今全球的发展更新情况。 |
